中联重科股份有限公司独立董事

  关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》

(资料图片仅供参考)

               、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定，作为中联重科股份有限公司（以下简称

“公司”

   ）的独立董事，公司董事会已经向本人提交了关于公司第七

届董事会第一次会议相关事项的相关资料，经审阅并就有关情况向公

司相关人员进行了询问，基于本人的独立判断，特发表如下独立意见：

  一、关于选举公司董事长、聘任高级管理人员、董事会秘书

个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，也未发现有被

中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，相关候选人提名、选举或

聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

意聘任詹纯新先生为公司首席执行官；同意聘任王永祥先生、罗凯先

生、唐少芳先生为公司联席总裁，聘任杜毅刚女士为公司首席财务官，

聘任孙昌军先生、陈培亮先生、申柯先生、胡克嫚女士为公司副总裁，

聘任付玲女士为公司副总裁、总工程师，聘任黄建兵先生、秦修宏先

生、田兵先生、王芙蓉女士、董军先生、袁野先生为公司助理总裁；

同意聘任杨笃志先生为公司董事会秘书。

  二、关于提名第七届董事会非独立董事候选人

准则》

  、《公司章程》

        、《董事会议事规则》的有关规定；

中国证监会文件中规定的不宜担任董事的情形，董事候选人具备相

应的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验。

提交公司股东大会审议。

独立董事：

  张 成 虎   黄 国 滨   吴 宝 海   黄   珺

                    二〇二三年六月二十九日

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